0
0
0
0
Thời gian quan, công an đã tiến hành phá vỡ đường dây cờ bạc qua mạng với quy mô lớn và mức độ nghiêm trọng cao, lên đến hàng trăm tỷ đồng cho mùa Euro. Vào ngày 13 tháng 7, phòng công an cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã thông tin với chúng tôi về việc đơn vị đã hoàn thành vụ án triệt phá đường dây băng nhóm tín dụng đen, tổ chức cá cược cờ bạc qua mạng do Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) cầm đầu và chủ mưu.
Cá độ mùa Euro và các vụ án hàng trăm tỷ đồng
Sau mùa Euro qua đi thì hàng trăm đường dây tín dụng đen; cá độ đá bóng, cờ bạc qua mạng, cá cược lại tổ chức dày đặc tại các địa phương. Theo cơ quan công an, nhóm tội phạm này tổ chức đánh bạc. Với các hình thức khác nhau, tổng số tiền lên tới gần 100 tỉ đồng/tháng. Khởi nguồn là từ năm 2018, Nguyễn Văn Thuận mở một cửa hàng cầm đồ; tại cổng công ty nước giải khát có địa chỉ ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Bên ngoài, Thuận treo biển cửa hàng cầm đồ nhưng thực chất là kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính; cho vay nặng lãi, lãi suất trung bình 3.000 – 5.000 đồng/triệu/ngày. Thuận đã thuê và trả lương 5 – 10 triệu đồng/tháng cho Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi, huyện Thường Tín). Và Nguyễn Huy Hùng (26 tuổi, huyện Thường Tín).
Nhiệm vụ của Dũng và Hùng là tìm kiếm khách có nhu cầu vay tiền, xác minh nhân thân và “trói buộc” họ vào những hợp đồng vay nợ được soạn sẵn. Địa bàn ổ nhóm dần vươn “xúc tu” ra các huyện Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Ngoài ra, Thuận còn nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (30 tuổi, quận Hai Bà Trưng). Nguyễn Văn Thuận sẽ theo 75%, Tú theo 3%, còn lại là người chơi khác. Thuận sẽ hưởng tiền hoa hồng.
Hình thức tổ chức đường dây của băng nhóm cá độ
Sau khi nhận tài khoản số lô, số đề và cá độ bóng đá; Thuận đã chia ra thành các trang nhỏ và giao cho khách chơi cá độ. Ngoài việc giao tài khoản cá độ bóng đá và chơi số đề cho Thuận, Tú còn giao phó trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (50 tuổi, quận Ba Đình) để tổ chức đánh bạc. Tú thuê, trả lương, giao cho một đàn em trực tiếp thanh toán tiền thắng; thua với Thuận, Dũng cũng như các khách chơi bạc.
Để thuận tiện, nhóm đối tượng trên mở một tài khoản thanh toán; tại một cửa hàng vàng trên phố Bùi Thị Xuân. Sau khi xem kết quả các trận đá bóng, Tú sẽ báo cho “đàn em” mã số tiền thắng; thua của từng “con bạc” và liên hệ cửa hàng vàng để khách chơi tự đến thanh toán tiền thắng; thua với nhân viên cửa hàng vàng.
Trung bình mỗi ngày, nhóm này tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1 đến 2 tỉ đồng. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng công an đã thu giữ nhiều máy tính, sổ sách; giấy vay tiền cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng.
Căn cứ vào tài liệu điều tra cũng như lời khai của các đối tượng. Bước đầu, Phòng cảnh sát hình sự xác định lượng tiền đánh bạc; tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên khoảng 30 – 60 tỉ đồng/tháng. Hiện lực lượng cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và thu thập thêm chứng cứ cho vụ án.
Bạn đọc có thể theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin chi tiết về các vụ án.
Nguồn: tuoitre.vn
